关于 Blacklist Watcher

本站的作用

USDT 和 USDC 是稳定币。它们是区块链上的代币，每枚价值 1 美元。USDT 由 Tether 发行，USDC 由 Circle 发行。

这两家发行方的代币合约都有一个黑名单。发行方可以把地址加入这个名单，也可以把地址从名单中移除。每次变更都是一笔公开的链上交易。

本站读取 19 条区块链上的这些合约，记录黑名单的每一次变更，并附上交易链接。数据只来自链上，不来自发行方的公告。

本站不决定哪些地址被列入名单。本站与 Tether 和 Circle 没有任何关联。

各类事件的含义

已列入黑名单

发行方冻结了该地址。该地址无法再转出这种代币。代币仍留在该地址上，但任何人都无法转移。

已移出黑名单

发行方把该地址移出了黑名单。该地址可以重新使用这种代币。

资金已销毁

发行方销毁了被冻结地址上的代币。该地址的余额归零，代币的总供应量随之减少。之后，发行方可以向另一个地址重新发行等量的代币，例如把被盗资金归还给受害者。

已提议冻结

在 Ethereum 和 Tron 上，Tether 通过多签钱包管理 USDT 合约。每次变更都需要多名签名人批准。这个事件表示其中一名签名人提议冻结某个地址，冻结尚未执行。获得足够多的批准后，同一地址会出现一条“已列入黑名单”事件。

发行方为什么会冻结地址

发行方通常不会逐一说明冻结原因。它们会在服务条款中公布一般规则。常见的原因有：

• 法院命令，或警方及其他政府机构的要求。
• 制裁。该地址属于制裁名单上的个人、公司或平台，例如美国财政部的 OFAC 制裁名单。
• 盗窃。代币来自黑客攻击、诈骗或其他欺诈行为。及时冻结可以阻止不法分子转移这些代币。

Circle 表示，只有在法律或有关当局要求时，它才会冻结地址。Tether 则还可以自行决定冻结地址，例如在发生黑客攻击之后。Tether 还经常直接与执法部门合作。

只有发行方才能冻结或解冻自己的代币。交易所和钱包无法修改合约上的黑名单。

如果您的地址被列入黑名单

本站无法把地址从黑名单中移除，也无法告诉您发行方冻结该地址的原因。请直接联系发行方。如果您的资金由交易所或其他平台托管，请先联系该平台。

请警惕声称可以收费帮您解冻资金的人（即所谓的“代解冻”）。只有发行方才能做到这一点。

官方文件

以下页面为英文。

• Tether：法律条款与服务条款——冻结和销毁 USDT 的规则。
• Tether：执法请求——执法机构如何请求 Tether 冻结地址。
• Circle：USDC 条款——包含 USDC 的黑名单政策。
• 美国财政部：OFAC 制裁名单查询——查询某个名称是否在美国制裁名单上。

数据的局限

每条区块链都有自己的解析器。解析器可能会停止运行，或同步滞后。发生这种情况时，新事件要等它恢复后才会显示在这里。状态页面显示每个解析器是否已同步到最新。

所有时间均为 UTC。本站为实验性项目，不保证数据完整，也不构成法律建议。